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欺诈金额23亿 “盈玺巨玺”集资欺诈案首犯被判无期

时间:2019-03-30 09:13作者:admin 点击:

  欺诈金额23亿 “盈玺巨玺”集资欺诈案首犯被判无期
图片来历:上海市第二中级人民法院图片来历:上海市第二中级人民法院官方微博。

  3月29日电 据上海市第二中级人民法院微信大众号音讯,2019年3月29日,上海市第二中级人民法院揭露开庭审理了上海市人民检察院第二分院提起公诉的被告人夏某某集资欺诈、被告人杜某某等4人不合法吸收大众存款案,并当庭作出宣判,以集资欺诈罪判处夏某某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币500万元;其他4名被告人别离判处五年至八年不等刑期的主刑。

  2013年7月,颜某、王某与被告人杜某某建立盈玺公司,以高额利息为钓饵,面向社会不特定大众不合法集资。2014年1月,被告人夏某某建立巨玺公司,并于同年8月受让盈玺公司股权。2014年3月至2016年8月间,被告人夏某某操控运营盈玺公司、巨玺公司,以上述公司的名义对外宣扬山东栖霞农业创业园、温州白云山工业出资等债务转让项目及新三板项目,以年化利率7-16%的高额利息为钓饵,面向社会大众不合法集资合计23亿余元,除3亿余元用于项目出资外,其他集资款用于付出出资人本息14亿余元,付出员工工资、奖金、提成、公司运营4亿余元,付出夏某某个人转让股权款6,000万元,用于夏某某个人高风险出资、赌博、消费等6,000余万元等,至案发未兑付本金合计9亿余元,触及被害人4千余名。期间,被告人杜某某、徐某、徐某某别离作为盈玺公司总经理、副总经理、总经理助理兼董事会监事,以该公司名义,不合法向社会大众吸收资金合计18亿余元;被告人马某作为巨玺公司总经理,以该公司名义,不合法向社会大众吸收资金合计5亿余元。

  上海二中院以为,被告人夏某某在担任盈玺公司、巨玺公司的法定代表人期间,在盈玺公司、巨玺公司运营过程中,以不合法占有为意图,运用欺诈办法向社会不特定大众不合法集资,数额特别巨大,其行为已触犯刑律,构成集资欺诈罪;被告人杜某某、马某、徐某、徐某某别离作为盈玺公司或巨玺公司总经理、副总经理、总经理助理兼董事会监事,违背法律规定,积极参与盈玺公司或巨玺公司不合法集资活动,造成众被害人巨额经济损失,打乱金融次序,数额巨大,其行为亦触犯刑律,均构成不合法吸收大众存款罪,依法应予惩办。依据各被告人违法的现实、性质、情节、关于社会的损害程度等作出一审判决,最高刑为无期徒刑。

  

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